常州理工科技股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2022年7月18日上午9:30
結(jié)束時(shí)間：2022年7月18日上午12:00
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年7月14日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事，高級管理人員可以列席會(huì)議。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號公司三樓大會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于同意公司吸收合并江蘇天得智能物流管理有限公司的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式：
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
(二)登記時(shí)間: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00
(三)登記地點(diǎn):江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號公司三樓大會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：肖春
聯(lián)系地址：江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號
聯(lián)系電話：0519-85866222
傳真：0519-85866333
郵政編碼：213002
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十天前提交。
五、備查文件
(一)《第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；
(二)《第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。
特此通知。
常州理工科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年7月3日
